La Fiscalía dijo existir indicios en el fraude por más de 500 millones a la DGII
1:20 PM - La Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional informó que fue enviado por tres meses de prisión preventiva a la Penitenciaría Nacional de La Victoria el asesor de varias compañías que cometían fraude en contra de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII). Víctor Cecilio Contreras Infante, quien era asesor de las empresas, Atlas Marine Caribbeam, Consorcio Mata S.A. y Tharasia Import, S.A, entre otras, esta siendo sindicado por la Fiscalía del Distrito, tras existir indicios que comprometen su responsabilidad penal en el fraude por más de 500 millones a la DGII a través de falsas operaciones comerciales.La denuncia de este fraude millonario fue dada a conocer el pasado 9 de septiembre en Rueda de Prensa en las instalaciones de la DGII, con la presencia de la directora interina de la DGII, Germania Montás y el Magistrado Procurador Fiscal del Distrito Nacional, Alejandro Moscoso Segarra.
De acuerdo a las declaraciones de las autoridades, las irregularidades eran cometidas a través de la emisión de comprobantes fiscales sobre grandes operaciones comerciales falsas, los que eran usados luego para reclamar el reembolso de impuestos ante la administración tributaria.
Dentro de las compañías involucradas se encuentran, Atlas Marine Caribbeam, Consorcio Mata S.A. y Tharasia Import, S.A, Dragón Fly Comercial, Sayen Dominicana, Etisix, entre otras.
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