"El Gran Final de su Telenovela"
Figueroa Agosto obtuvo documentos de identidad con diversos nombres, del (DNI), CDIMl, además de disponer de placas oficiales.
*Este tipo de privilegio vino de personas de gran influencia, los cuales no han sido sometidos ni identificado.
07:20 AM - 26 Sept, SANTO DOMINGO - RD. *-. Este lunes, 26 de septiembre, el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, integrado por las juezas Gisselle Méndez, Yuli Tamariz y Tania Yunes, informará las sentencias contra 8 de los acusados de estar vinculados al narcotraficante puertorriqueño José Figueroa Agosto, como cómplices, integrantes de una asociación de malhechores y de lavar sus recursos y bienes.
Hoy concluirá la primera fase del juicio que comenzó cuando hace dos años fue descubierto el lugar de residencia que durante diez años tuvo uno de los alegados narcotraficantes más buscados: Figueroa Agosto, también conocido en Santo Domingo como Cristian Almonte, y en Puerto Rico como Junior Cápsula. En este caso las autoridades apresaron y juzgaron a 8 de sus allegados y colaboradores.
Según las autoridades, después de diez años establecidos en el país, detrás de Figueroa Agosto se escondía una red de narcotráfico y lavado de activos, integrada por matones por encargo, por un lado, y testaferros para encubrir la procedencia del dinero del boricua que está bajo proceso en los tribunales de su país.
Después de dos años de Figueroa Agosto escapar de manera “increíble” a las autoridades que el 3 de septiembre lo persiguieron en la avenida 27 de Febrero, este lunes se sentenciará a la alegada red que encubrió sus actividades ilícitas.
Los imputados Sobeida Félix Morel, Ivanovich Smester, Sammy Dahuajre, Mary Peláez, Adolfina Peláez, Madeline Bernard, Eddy Brito y Juan José Fernández Ibarra están acusados de lavado de activos y asociación de malhechores vinculados a la red de Figueroa Agosto en el país.
“No están todos los que son, ni son todos los que están”
Desde que las autoridades de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), la Policía Nacional y el Ministerio Público iniciaron las investigaciones se ha criticado que el expediente está incompleto y que al tablero le falten piezas que podrían ser fundamentales para llevar el caso hasta el fondo.
Entre esas “fichas” estarían personas de poder e influencia, civiles, policías y militares que facilitaron la vida a Figueroa Agosto durante el tiempo que permaneció haciendo vida pública y disfrutando de los recursos mal habidos.
Figueroa Agosto obtuvo documentos de identidad con diversos nombres, obtuvo nombramiento como miembro del Departamento Nacional de Investigaciones (DNI), la central de inteligencia militar de República Dominicana, además de disponer de placas oficiales, custodios militares y policiales. Este tipo de privilegio no provino de sus amigos y amigas de negocios y juergas, sino de personas de gran influencia, los cuales no han sido sometidos ni identificados.
Otros beneficiarios no juzgados
Durante el conocimiento del juicio de fondo comparecieron como testigos personas que también hicieron negocios con Figueroa Agosto, y que se beneficiaron igual o más que los acusados.
Un ejemplo de ello fue el joven Michael Dauhajre, quien quedó fuera del expediente por lavado de activos porque hizo un acuerdo con el Ministerio Público, a pesar de que hizo transacciones millonarias con el capo boricua.
Dauhajre tuvo que ser sacado del país por razones de seguridad, luego que fueron asesinadas 4 personas de una llamada “lista negra” que tenía el capo boricua, integrada por cercanos a los que considera traidores porque colaboraron con las autoridades en las investigaciones o simplemente porque tenían informaciones que podría hundir para siempre a Figueroa Agosto. Michael Dauhajre habría sido llevado a un lugar seguro en territorio de los Estados Unidos.
Otros nombres que han sonado de personas que de una manera y otra han tenido algo que ver con el presunto narcotraficante son: Ingrid Fernández, identificada por la condenada Leavy Nin Batista (ex esposa de Figueroa Agosto), como la persona que hizo diligencias a favor del boricua para obtener documentaciones de falsas identidades.
La ex consultora jurídica del Comité de Lavado de Activos del Consejo Nacional de Drogas, Sonya Uribe, acusada por Sobeida Félix Morel y Leavy Nin Batista, de colaborar en las actividades de la red de lavado de activos del capo boricua José David Figueroa Agosto.
Asimismo, los generales retirados Luis Darío de la Cruz Consuegra y José Luis Domínguez Castillo, además de los coroneles retirados Adolfo Sánchez Pérez y Francisco Rodríguez Fernández.
El acuerdo con Sobeida
Tras el acuerdo, mediante el cual la acusada Sobeida Félix Morel, novia de Figueroa Agosto, se declaró culpable del lavar dinero proveniente de infracciones graves en complicidad o asociada con otras personas, según establece el artículo 265 del Código Penal Dominicano sobre la asociación de malhechores, la Fiscalía solicitó una condena menor en su caso.
El Ministerio Público solicitó que Félix Morel sea condenada a cinco años de prisión, sin interrupción y al pago de 50 salarios mínimos.
A cambio de la rebaja de la condena a la principal imputada en el expediente, el Ministerio Público y el Estado Dominicano se quedaría con la totalidad de bienes millonarios incautados a la acusada, una vez favorecidos por la sentencia.
El acuerdo con Leavy Nin Batista
Asimismo, el Ministerio Público pactó un acuerdo con la ex esposa de Figueroa Agosto, Leavy Nin Batista, en virtud del cual ésta sólo fue condenada a 2 años y 6 meses de prisión, a cambio de colaboración con información que fue utilizada para reforzar la acusación contra la mayoría de los acusados, además de entregar a las autoridades varias propiedades valoradas en millones de dólares, y que fueron obtenidas con dinero lavado.
Ni Batista fue hallada culpable de los delitos de lavado de activos, asociación de malhechores y uso de documentos falsos. La jueza Claribel Nivar Arias acogió el acuerdo pleno, para un juicio abreviado, que presentó la Fiscalía del Distrito Nacional en el que se establecen una condena de cinco años; 2 y 6 meses en prisión y el resto en libertad condicional, teniendo que hacer labor comunitaria y cursar estudios técnicos. Esta sentencia fue dictada el 17 de mayo de este año 2011.
Condenas solicitadas
La Fiscalía solicitó 20 años y una multa 200 salarios mínimos contra los acusados Eddy Brito, Sammy Dauhajre, Mary Peláez, Ivanovich Smester y Juan José Fernández Ibarra.
En los casos específicos de Mary Peláez ,Madeline Bernard y Adolfina (Dolfi) Peláez, el Ministerio pidió y fue acogido:
“Declarar la culpabilidad… condenarlas a 10 años de reclusión y al pago de una multa de 200 salarios mínimos, además que mantenga la medida de coerción de impedimento de salida por presunción de peligro de fuga”, según explicó el fiscal adjunto Ybo Rene Sánchez.
Las autoridades estiman que los bienes que habrían sido obtenido con el dinero lavado, y que fueron confiscados, ascienden a un valor de 26 millones de dólares, que equivalen a cerca de mil millones de pesos dominicanos.
Durante el proceso el Ministerio Público presentó 255 pruebas documentales y materiales, y aproximadamente 30 testigos por parte de la Fiscalía y 4 por parte de la defensa de los acusados.
El proceso que inició el 7 de febrero y culminó el 11 de agosto hoy llega a su fin en la fase de primera instancia que conocieron las juezas Gisselle Méndez, Yuli Tamariz y Tania Yunes, del Primer Tribunal Colegiado.
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